Η επιχειρηματική απάτη είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και οι ισχυρισμοί ότι μια εταιρεία έχει διαπράξει απάτη δεν πρέπει να ληφθούν ελαφρώς. Με τα χρόνια, υπήρξαν πολλές οργανώσεις που προστατεύουν και στηρίζουν τους εργαζόμενους και τα άτομα που αναφέρουν δόλιες δραστηριότητες. Πριν αναφέρετε απάτη στις αρχές, δείτε αν μπορείτε να μιλήσετε με τον διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη σας. Το ανώτατο προσωπικό της εταιρείας σας μπορεί να είναι σε θέση να αποσαφηνίσει τις υποψίες σας. Ωστόσο, αν γνωρίζετε με βεβαιότητα ότι υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες σε μια επιχείρηση, θα πρέπει να τις αναφέρετε αμέσως στις αρμόδιες αρχές.
Οδηγίες
Το είδος της απάτης που υποπτεύεστε ή έχετε γνώση συμβαίνει θα καθορίσει πώς να προχωρήσει σωστά με την έκθεσή σας. Για παράδειγμα, η απάτη με τίτλους που αφορούν τίτλους που διαπραγματεύονται δημόσια θα πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου η απάτη σε τοπικό επίπεδο μπορεί να αναφέρεται καλύτερα στην αστυνομία. Επίσης, ο ρόλος σας είτε ως υπάλληλος είτε ως θύμα θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο στον τρόπο χειρισμού της υπόθεσής σας.
Αναφέρετε τις δόλιες δραστηριότητες σε κρατικές και τοπικές αρχές. Πολλά τμήματα της αστυνομίας διαθέτουν ένα τμήμα λευκών εγκλημάτων που μπορεί να βοηθήσει στην έρευνά σας. Ένας γενικός κατάλογος των κρατικών και τοπικών αρχών όπου μπορεί να αναφερθεί η απάτη της εταιρείας περιλαμβάνει: την τοπική αστυνομία, τον πληρεξούσιο της επαρχίας και τον κρατικό πληρεξούσιο. Μπορεί να υπάρχουν τοπικοί οργανισμοί, όπως τα τοπικά κεφάλαια του Γραφείου Καλύτερης Επιχειρηματικής Υπηρεσίας (BBB), που θα βοηθήσουν σε αυτά τα είδη ερευνών.
Εάν είναι γνωστό, επικοινωνήστε με άλλα θύματα της απάτης. Αυτό θα επιτρέψει στα θύματα να προστατευθούν από επαναλαμβανόμενες απάτες και μπορεί να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν την αιτία σας. Η εμπλοκή μιας άλλης επιχείρησης μπορεί να είναι χρήσιμη καθώς μπορεί να απειλήσει τη δόλια εταιρεία με αγωγές. Οι απειλές των αγωγών τείνουν να έχουν ταχύτερη αντίδραση από πολλούς άλλους τρόπους αναφοράς.
Οι ομοσπονδιακές αρχές ενδέχεται να εμπλέκονται, ανάλογα με τη φύση της απάτης. Στις περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένων χρεώσεων πιστωτικών καρτών ή άλλων διακρατικών συναλλαγών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το FBI ή το IRS. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες που ασκούν λογιστική ή απάτη τίτλων μπορούν να δηλώνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Υπάρχουν επίσης πανελλαδικές οργανώσεις όπως οι εθνικοί καταγγέλλοντες που θα σας βοηθήσουν να αναφέρετε αυτό το επίπεδο απάτης.
Νιώστε καλά σχετικά με την απόφασή σας να αναφέρετε την απάτη. Παρόλο που μπορεί να φοβηθείτε να χάσετε τη δουλειά σας ή είστε νευρικοί για να ασχοληθείτε με την επιβολή του νόμου, θα πρέπει πάντα να αισθάνεστε καλά για να σταματήσετε μια επιχείρηση από την εκμετάλλευση άλλων μέσω απάτης.Επιπλέον, πολλές ομοσπονδιακές αρχές επιβραβεύουν τους καταγγέλλοντες με σημαντικά ποσά για την αναφορά μιας υπόθεσης που οδηγεί σε καταδίκη για απάτη.
Συμβουλές
-
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς σας με κάποιο τρόπο πριν από την εμπλοκή των αρχών. Η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων πριν από την αναφορά της απαίτησης μπορεί να διευκολύνει τους ανακριτές να ανοίξουν υπόθεση.
Προειδοποίηση
Οι χρεώσεις απάτης είναι πολύ σοβαρές. να είστε σίγουροι για τα τέλη που ισχυρίζεστε, καθώς αυτός ο τύπος έρευνας μπορεί να είναι πολύ επιζήμιος. Μπορεί να είναι δύσκολο οι αρχές να εστιάσουν την προσοχή σας στην περίπτωσή σας, ειδικά αν δεν είναι ένα πολύ μεγάλο επίπεδο απάτης, αλλά μην το εγκαταλείπετε. Η αλήθεια θα κερδίσει.
