Η εταιρική απάτη είναι μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαφέρουν. Το Enron είναι ίσως το κυριότερο παράδειγμα εταιρικής απάτης, γνωστού και ως εγκληματικό περιστατικό. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των Εξεταστών Απάτης του 2004, "Η απάτη και η κατάχρηση κοστίζουν τις οργανώσεις των ΗΠΑ περισσότερα από 660 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως". Ως εκ τούτου, η απάτη είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από κυβερνητικές υπηρεσίες με το προσωπικό να χειρίζεται τις εκθέσεις. Το να γνωρίζετε τι πρέπει να αναφέρετε για απάτες και πού να το αναφέρετε θα συμβάλει στην εξασφάλιση της έγκαιρης δράσης των οργανισμών που εργάζονται για την επίτευξη της δικαιοσύνης.
Συλλέξτε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ισχύουν για την εταιρική απάτη που ισχυρίζεστε. Τα ονόματα των εμπλεκόμενων ατόμων, οι διευθύνσεις, οι ημερομηνίες και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης είναι πολύ χρήσιμες. Να είστε σε θέση να εξηγήσετε συνοπτικά την κατάσταση μέσα σε λίγα εδάφια παράγραφο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να χειριστεί την κατάσταση. Για παράδειγμα, ειδοποιήστε την ταχυδρομική υπηρεσία των ΗΠΑ μέσω του ιστοτόπου της για απάτη που ασχολείται με αλληλογραφία αλληλογραφίας.
Προσδιορίστε τους τοπικούς φορείς και αρχές που έχουν δικαιοδοσία για αξιώσεις απάτης. Για παράδειγμα, η τοπική αστυνομική υπηρεσία ασχολείται με κάθε είδους απάτη και παρέχει αριθμό υποθέσεων. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό της υπόθεσης κατά την αναφορά στις κρατικές και τις ομοσπονδιακές αρχές ως αναφορά αναφοράς. Η έκθεση της αστυνομίας απαιτεί περίληψη της κατάστασης και έγγραφα που επαληθεύουν την κατάσταση. Επικοινωνήστε με το τμήμα απάτης του αστυνομικού τμήματος μέσω της τηλεφωνικής γραμμής, αυτοπροσώπως ή μέσω της ιστοσελίδας, για να αναφέρετε ένα έγκλημα που περιλαμβάνει απάτη.
Αναφέρετε την απάτη στον γενικό εισαγγελέα του κράτους σας. Μπορείτε να υποβάλετε μια αναφορά μέσω της ιστοσελίδας του γενικού εισαγγελέα. Για να εντοπίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του γενικού εισαγγελέα σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εθνικής Ένωσης Δικηγόρων (NAAG). Συνήθως, πρέπει να κατηγοριοποιήσετε το είδος της απάτης που ισχυρίζεστε με τα στοιχεία της εταιρείας. Οι Γενικοί Εισαγγελείς ασχολούνται με κάθε είδους απάτη, όπως απάτες υποθηκών και Διαδικτύου.
Επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να διασφαλίσετε τη λήψη μέτρων. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) αναλαμβάνει καταγγελίες απάτης από τους καταναλωτές που αφορούν παρατυπίες στις επιχειρηματικές πρακτικές. Εκτός από την FTC, το FBI μπορεί να είναι ο καλύτερος πόρος για μεγάλη απάτη στη συμπεριφορά των εταιρειών. Καλέστε την τηλεφωνική γραμμή του FBI στο 888-622-0117. Σε μεγάλες περιπτώσεις, πολλαπλές υπηρεσίες συνεργάζονται, επομένως ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με καθένα ξεχωριστά.
Αναφέρετε την απάτη στους κατάλληλους εξειδικευμένους οργανισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται το συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα Για παράδειγμα, τα εγκλήματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και στη Μυστική Υπηρεσία. Και οι δύο ασχολούνται με την οικονομική απάτη, η οποία είναι προβληματική όταν αντιμετωπίζουμε την εταιρική απάτη. Για παράδειγμα, οι ψευδείς δηλώσεις μιας επιχείρησης σε ένα άλλο μέρος και η χρήση πλαστών χρημάτων πρέπει να περιλαμβάνουν εκθέσεις σε κάθε πρακτορείο. Οι τράπεζες και οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου αποτελούν παραδείγματα οργανισμών που εμπίπτουν στην κατηγορία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για μια πλήρη λίστα των τύπων απάτης και των μεθόδων αναφοράς μιας καταγγελίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για κάθε οργανισμό. Οι ιστοσελίδες για κάθε πρακτορείο απαιτούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας και λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση για να ξεκινήσει μια έρευνα.
Παρακολουθήστε με κάθε οργανισμό για να διαπιστώσετε εάν απαιτούνται πρόσθετες λεπτομέρειες. Λόγω του όγκου των καταγγελιών, μπορεί να μην λάβετε απάντηση, επομένως ίσως χρειαστεί να προσπαθήσετε να ακολουθήσετε αρκετές φορές.
Συμβουλές
-
Λάβετε βοήθεια σχετικά με την καταχώρηση εγκλημάτων στο Διαδίκτυο από το Εθνικό Κέντρο Λευκού Εγκλήματος (NW3C). Μπορούν να βοηθήσουν να καταθέσουν καταγγελίες για εγκλήματα στο Διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας τους και να ενημερώσουν έγκαιρα, με ακρίβεια και ασφάλεια τις αρμόδιες αρχές σε τοπικό, κρατικό και ομοσπονδιακό επίπεδο. Για γενικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων σχετικά με την απάτη και σε ποιον να αναφέρετε την εταιρική απάτη, επισκεφθείτε την ενότητα "Καταγγελία για την απάτη των καταναλωτών" (βλ. Πόρων).
