Υπάρχουν λίγοι ειδικοί νόμοι που διέπουν τη διαχείριση μετρητών. Τα άτομα που παραβιάζουν τις διαδικασίες διαχείρισης μετρητών που περιγράφονται στη σύμβαση εργασίας τους ενδέχεται να υποστούν ποινική δίωξη ή αστική ευθύνη. Οποιαδήποτε υπεύθυνη επιχείρηση που έχει τους υπαλλήλους της που χειρίζονται σημαντικά ποσά μετρητών θα δημιουργήσει ένα έγγραφο που εξηγεί την πολιτική της σχετικά με το χειρισμό μετρητών. Οι εργαζόμενοι που παραβιάζουν αυτήν τη συμφωνία ενδέχεται να τεθούν υπό τον όρο τερματισμού ή άλλες συνέπειες σε πιο σοβαρές καταστάσεις.
Ποινικές συνέπειες
Οι εργαζόμενοι που κλέβουν μετρητά που δεν ανήκουν σε αυτούς μπορούν να προσαχθούν σε ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με κλοπή ή ακόμα και απάτη. Εάν η κλοπή επαναληφθεί σε μια χρονική περίοδο, οι ποινές μπορεί να είναι σοβαρά - χρόνια στη φυλακή. Αν οι κλοπές συνολικά είναι μικρότερες από το όριο μικρών απαιτήσεων για το κράτος στο οποίο σημειώθηκαν, μπορεί να μην είναι εγκληματική υπόθεση. Εάν ένας υπάλληλος επιτρέπει την κλοπή σημαντικών ποσών μετρητών μέσω βαριάς αμέλειας, μπορεί να κατηγορηθεί για το έγκλημα αυτό και να τερματιστεί από την απασχόληση.
Πολιτικές
Οι εταιρείες που επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί τους είναι νομικά υπεύθυνοι για τα λάθη που κάνουν σχετικά με τη διαχείριση μετρητών πρέπει να αναπτύξουν συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης των μετρητών. Εάν δεν υπάρχει πολιτική ταμιευτηρίου, καθίσταται πολύ πιο δύσκολη η εμφάνιση νομικών ή αστικών κατηγοριών εναντίον ενός εργαζόμενου ο οποίος ενεργεί εξ αμελείας ή κακόβουλα ενώ διαχειρίζεται τα κεφάλαια της εταιρείας.
Συναφείς Διαδικασίες
Η ακριβής τήρηση αρχείων αποτελεί έναν πυλώνα μιας λογικής πολιτικής διαχείρισης των μετρητών. Χωρίς ακριβή αρχεία, μπορεί να είναι αδύνατο να αποδειχθεί τι συνέβη με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Οποιαδήποτε πρόσληψη ή εξόφληση χρημάτων πρέπει να καταγράφεται σε ημερολόγιο ή υπολογιστικό φύλλο κοντά στο χρόνο που πραγματικά συνέβη. Η ακριβής λογιστική είναι υποχρεωτική από το τοπικό, κρατικό και ομοσπονδιακό δίκαιο. Εάν οι πληροφορίες στο ημερολόγιο μπορούν να επιβεβαιωθούν αυτομάτως ή αυτομάτως, μειώνονται οι πιθανότητες απάτης ή κλοπής που ξεφεύγουν από την ανίχνευση.
Υπάρχοντα
Η εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων είναι δαπανηρή, αλλά μειώνει το ποσό των κινδύνων που προκύπτουν για την επιχείρηση. Η άσκηση της επιχείρησης ηλεκτρονικά αντί να χρησιμοποιεί τα μετρητά έχει κάποια έξοδα - όπως τα τέλη πιστωτικών καρτών - αλλά μειώνει την ανάγκη για ανάπτυξη εκτεταμένων πολιτικών διαχείρισης των μετρητών και εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης. Η δίωξη ή η δίωξη για λάθη χειρισμού μετρητών είναι σπάνια μια κερδοφόρα δραστηριότητα για μια επιχείρηση, οπότε κάνοντας ό, τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί μια τέτοια περίπτωση απομονώνει την επιχείρηση από περαιτέρω κίνδυνο.
Οφέλη
Εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους σχετικά με τη σημασία της τήρησης αυστηρών διαδικασιών διαχείρισης μετρητών. Παρακολουθήστε τους υπαλλήλους για την ικανοποίηση από την εργασία και το ποινικό μητρώο αν συμμετέχουν σε διαχείριση μετρητών. Εάν είναι δυνατόν, ορίστε μόνο υπαλλήλους με καταγραφή ευθύνης και επαγγελματισμού για εργασίες διαχείρισης μετρητών. Ορισμένες λογιστικές εμπειρίες ή βασικές γνώσεις του τομέα αυξάνουν επίσης τις πιθανότητες συμμόρφωσης με το νόμο.
